Cursos de Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo Training

Capacitación en (Gobierno Corporativo) Corporate Governance.

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The Compliance and MLRO Refresher Programme

It was very good training, good pace, very comprehensive. 

Excellent course content, delivered very well. Actually enjoyed the training and was a very good brush up of knowledge.

Trainer, Richard was very good

Lisa Johansen - PAYS Services UK Limited

Corporate Governance

Vajitha was engaging, very knowledgeable, clear and prepared

Cécile McNeil - Canadian Glycomics Network

Corporate Governance

She was very personable and presented a fluid delivery of the course material.

Karli Buckle - Canadian Glycomics Network

Corporate Governance

The whole day was just great and relaxed which really helped. All the printouts really helped.

Louise Mackrell - British Glass Manufacturers Confederation

Programas de los Cursos de Gobierno Corporativo

Código Nombre Duración Información General
amlctf Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF) 14 horas Audiencia Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros; Formato del Curso Una combinación de: Las discusiones facilitadas Las presentaciones de diapositivas Los estudios de caso ejemplos Objetivos del Curso Al final de este curso, los delegados podrán son: Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real) Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros Contra el Lavado de Dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) Comprensión Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Cuáles son LMA y CTF: y cómo funcionan? La penalización del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y los tipos de delitos atrapados bajo la legislación de Prevención de Delitos Financieros La expansión del lavado de dinero de las drogas que la corrupción es el terrorismo La respuesta de la comunidad internacional para AML y CTF La respuesta de la comunidad internacional para AML y CTF post-11/9 Especialmente el Grupo de Acción Financiera (GAFI) Sus categorías de miembros (esto puede incluir una sección sobre países en particular y de miembros rsquo) Sus 40 Recomendaciones para AML y otros Top 9 Recomendaciones sobre CTF Su influencia sobre la legislación nacional e internacional El cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero Legislación La legislación y la legislación internacional aplicable al país donde se imparte el curso La reglamentación británica y Legislación (para la comparación): principalmente la Ley del Producto del Delito 2002 (LPL) Estrategias de cumplimiento Los controles internos, políticas y procedimientos Cooperación con las autoridades y los reguladores Conozca a su Cliente (KYC) y las Reglas de identificación y verificación (ID & V) Impacto en la estrategia, relaciones con el cliente y Recursos Humanos El reconocimiento y reporte de transacciones sospechosas Las obligaciones estatutarias La identificación de transacciones sospechosas Informes internos y externos de las operaciones sospechosas Técnicas de detección de lavado de dinero Prevención, detección y diligencia debida Los mecanismos de alerta temprana El futuro Dónde están los hotspots de hoy ...? Qué sigue para la AML / CFT ...? Otros puntos de acceso delitos financieros Fraude Seguridad de la información Abuso de mercado y operaciones con información privilegiada Sanciones
compmlro El Programa de Actualización de Compliance y MLRO 7 horas El programa de Actualización de Compliance y MLRO examina los problemas clave del manejo de riesgo y otros temas que son de vital importancia en el ambiente altamente controlado de hoy. Además de estar diseñado para Oficiales de Compliance, MLROs, MLCOs y otros profesionales en manejo de riesgos, también está diseñado para Gerentes Senior y miembros de la junta que deseen saber más de qué esperar de las funciones de control de riesgo de su organización. El programa es otorgado por un experto en el tema de Reino Unido. El objetivo clave del programa es equipar a los participantes con el conocimiento suficiente para asesorar objetivamente qué tan adecuados son los controles y prácticas de manejo de riesgo existentes para hacer las mejoras apropiadas. Identificando y Evaluando Riesgos Clave Analizando el rol del Oficial de Compliance, el MLRO, el MLCO auditoría interna y la Junta ¿Qué es lo que hace un Oficial de Compliance efectivo? Responsabilidad del Oficial de Compliance Interdependencias con otras funciones de control Compliance Primaria, secundaria y bajo demanda Las actividades del Oficial de Compliance - y el apoyo requerido Diseñando e Implementando un Marco de Referencia de Compliance efectivo incluyendo un Programa de Monitoreo Analizando reglas legales y regulatorias Identificando los riesgos Diseñando control y procedimientos Generando información de manejo Creando una cultura efectiva de Compliance Monitoreando Compliance y Gobernancia Corporativa Conceptos en Gobernancia Corporativa y como éstos ayudan a manejar el riesgo Llamando la Atención El rol del director Creando una Junta efectiva Diferenciando los roles del director ejecutivo y el no ejecutivo Creando y utilizando eficientemente comités de Gobernancia Corporativa. Ej. Auditoría, remuneración Reporteo Financiero y Gobernancia Corporativa El reporte turnbull y manejo eficiente de riesgo Los Problemas Regulatorios Actuales Rodeando Compliance y Prevención de Crimen Financiero Problemas en Compliance Problemas en Anti-Money Laundering (AML) y Combating Terrorist Financing (CTF) Problemas en Fraudes Problemas en Robo de identidad Problemas en Phishing Manejando el riesgo de Lavado de Dinero Problemas a Distancia, PEPs y EPs Conoce a tu cliente (KYC) e Identificación y Verificación (ID&V) Un acercamientp a Manejo del Riesgo Estudio de Casos Otros Riesgos Regulatorios Seguridad de la Información y Protección de Datos Abuso del Mercado y Relación Comercial Infiltrada Soborno y Corrupción Sanciones …y otros tipos de Riesgos en Bancos dentro y fuera del País Factores Humanos en el Manejo del Riesgo Entendiendo la importnacia del error humano en ambientes manejados por procesos Problemas comunes del factor humano Inclinaciones de autoridad precipitadas Vacíos de dependecia Individuos dominantes Identificando y direccionando problemas de factor humano Desarrollando una cultura efectiva de compliance Abuso Criminal de Servicios Bancarios, Fideicomisos y Compañias de Servicios Corporativos Compañias fuera del área y servicios corporativos analizados Fideicomisos fuera del área y servicios fideicomisarios analizados Lo crítico del deber fiduciario Entendiendo el raciocinio comercial Fideicomiso de AML y vulnerabilidades de la compañia Ejemplos de abuso Estudio de casos
corpgov Gobierno Corporativo 7 horas Audiencia Todo el personal que necesitan un conocimiento práctico de Gobierno Corporativo para su organización Formato del Curso Una combinación altamente interactiva de: Las discusiones facilitadas Las presentaciones de diapositivas Ejemplos Ejercicios Los estudios de caso Los Antecedentes de Gobierno Corporativo Definición de Gobierno Corporativo La historia de Gobierno Corporativo Importancia del Gobierno Corporativo Gobierno Corporativo en todo el mundo Quién tiene que estar involucrado en Gobierno Corporativo de la Compañía? Las Funciones y Responsabilidades de los Funcionarios de la Compañía (incluyendo directores) Principios de Gobierno Corporativo relacionadas con: Estructura organizacional (jerarquía) Accionistas y partes interesadas Responsabilidades de la Junta Integridad Divulgación / Transparencia Comités de gestión y sus responsabilidades incluyendo: Comité de Auditoría y Cumplimiento Comité de remuneración Comité de nominación Crédito Comité (Finanzas) Otros según sea necesario Controles y Políticas Controles y regulaciones externas e internas La autorregulación por el Consejo / Gestión (supervisado por el Comité de Dirección) ejecución Reglas de Principios (obligatorio) v (opcional) Regulaciones gubernamentales Códigos y directrices Las políticas para ser establecidas, entre ellas: Delitos Financieros - LMA, KYC, etc. La denuncia de irregularidades Tratamiento de las reclamaciones Riesgo - financiero / operativo Responsabilidad corporativa El personal (incluyendo salud y seguridad)
grmcfun Fundamentos de Governancia, Manejo de Riesgo y Compliance (GRC) 21 horas Objetivo del Curso: Asegurar que el participante tenga el conocimiento básico de los procesos y capacidades de GRC y la habilidad para integrar gobernancia, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y actividades de compliance. Contenido: Términos básicos y definiciones de GRC Principios del GRC Componentes principales, prácticas y actividades Relación de GRC a otras disciplinas   Día uno Fundamentps de GRC Resumen del Curso Introducción al Modelo de Capacidad GRC Definiciones Clave de GRC Día dos Componente de Aprendizaje Componente de Alineamiento Componente de desempeño Día tres Componente de Reseña Estándares y Marcos de Referencia de GRC Tecnología y Aplicaciones de GRC Certificaciones de GRC
intrcgov Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo 35 horas En todo el mundo, los reguladores vinculan cada vez más la cantidad de riesgo asumida por un banco con la cantidad de capital que se requiere mantener y los bancos y los servicios financieros se gestionan cada vez más en prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global se están volviendo cada vez más complejos, conduciendo cada vez más desafíos en la gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y para gestionarlos eficientemente los bancos tienen que entender estas interacciones. Las características clave incluyen: La explicación de las actuales regulaciones basadas en el riesgo Revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos Mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial para integrar la gestión de riesgos en toda una organización Utilizando técnicas de gobernanza para construir una cultura de grupo para asegurar que todos asuman un papel activo en la gestión de riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos de los bancos Qué desafíos podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro. El curso hará un amplio uso de estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Los acontecimientos históricos en los bancos se utilizarán a lo largo del curso para resaltar cómo no han podido manejar sus riesgos y acciones que podrían haberse tomado para prevenir la pérdida. Objetivos El objetivo de este curso es ayudar a la administración de los bancos a entregar una estrategia integrada adecuada para gestionar los complejos y cambiantes riesgos y regulaciones en el actual entorno bancario internacional. Específicamente, este curso tiene como objetivo dar a los altos directivos una comprensión de: Mayor riesgo dentro del sector financiero y las principales regulaciones internacionales de riesgo Cómo administrar los activos y pasivos de un banco mientras maximiza el retorno La interacción entre los tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión La gobernanza corporativa y los enfoques de mejores prácticas para la gestión de los diversos intereses de las partes interesadas Cómo desarrollar una cultura de gobernanza del riesgo como herramienta para minimizar la toma de riesgos innecesaria Quién debe asistir a este seminario Este curso se dirige a aquellos que son nuevos en la gestión integrada de riesgos, en la gestión responsable de riesgos estratégicos de la alta dirección o en aquellos que deseen profundizar su comprensión de la gestión del riesgo empresarial. Será útil para: Gestión de bancos a nivel de la Junta Altos directivos Gerentes y analistas senior de riesgo Directores ejecutivos y responsables de gestión de riesgos estratégicos Auditores internos Personal regulador y de cumplimiento Profesionales del Tesoro Gerentes y analistas de activos y pasivos Reguladores y profesionales de la supervisión Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos Gerentes de gobierno corporativo y gestión de riesgos. Introducción al riesgo Qué es el riesgo y por qué deberían los bancos manejarlo? El riesgo es sólo una experiencia negativa? La naturaleza global de la banca y los riesgos Una introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos Apetito por el riesgo Gestión de riesgos Caso de estudio Normas internacionales de riesgo ¿Qué son las regulaciones basadas en el riesgo? Vinculación del riesgo con el capital ¿Qué es la adecuación de capital? Principales normativas internacionales Acuerdo de Basilea Sarbanes-Oxley Caso de estudio Los Acuerdos de Basilea El desarrollo de la regulación internacional del riesgo bancario Los objetivos de los riesgos bancarios El desafío de las regulaciones globales El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda de Riesgo de Mercado El Acuerdo de Basilea II Capital en Basilea II Basilea 2.5 y Basilea III El coeficiente de apalancamiento Amortiguador de capital anticíclico Interconexión sistémica Estudio de caso: Capital bajo Basilea III Riesgo de mercado Qué es el riesgo de mercado? Actividades de mercado y por qué comercio Los principales instrumentos del mercado Instrumentos de caja Instrumentos derivados Gestión del riesgo de mercado Medición y gestión del riesgo de mercado Regulación del riesgo de mercado Basilea II Basilea III Estudio de caso: Las consecuencias de la mala gestión del riesgo de mercado - JP Morgan Riesgo crediticio Qué es el riesgo de crédito? Productos de crédito en un mercado internacional Mitigación y gestión del riesgo de crédito El proceso de crédito El proceso de análisis de crédito Gestión de la cartera Medición del riesgo crediticio Regulación del riesgo crediticio Basilea II Basilea III Caso de estudio Riesgo operacional Qué es el riesgo operacional y por qué es importante? Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas Tipos de eventos de riesgo operacional Tres líneas de defensa Gestión del riesgo operativo Marco de gestión del riesgo operacional ¿Donde empezar? ¿A quién se dirige la gestión del riesgo operacional? ¿Qué se incluye en la gestión del riesgo operacional? Medición y evaluación del riesgo operacional. Regulación del riesgo operacional Basilea II Basilea III Estudio de caso: UBS Riesgo de liquidez Qué es el riesgo de liquidez? Tipos de liquidez Consecuencias de no administrar su liquidez Fuentes de liquidez Medición de la liquidez Pruebas de estrés Gestión de la liquidez Regulación del riesgo de liquidez Basilea II Basilea III Caso de estudio: Gestión de Activos y Pasivos y otros riesgos Qué es Gestión de Activos y Pasivos ALCO y bonos del Tesoro Libros Bancarios Libros Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria Medición y gestión de IRRBB Versos contractuales conductuales Pruebas de estrés Otros riesgos Caso de estudio: Supervisión y divulgación Qué es supervisión y divulgación? Cooperación de supervisión de origen / anfitrión El ICAAP Supervisión y divulgación en Basilea Los cambios de Basilea III Caso de estudio: Definición de la gestión de riesgos empresariales Qué es ERM? Los beneficios de ERM El proceso de ERM La función de gestión de riesgos Gestión de la cartera Desarrollo de nuevo producto Orientación del Comité de Basilea Marcos comúnmente adoptados Caso de estudio Gestión integrada de riesgos Integrar los riesgos en todo el banco Comités de riesgo Políticas de riesgo Reconocimiento y evaluación de riesgos Adición de riesgo entre tipos de riesgo Capital económico Interacción entre tipos de riesgo Caso de estudio Gobierno corporativo ¿Qué es el gobierno corporativo? ¿Quiénes son las partes interesadas y cuáles son los conflictos entre ellos? ¿Cuáles son los beneficios de un buen gobierno corporativo? Desarrollo del gobierno corporativo - Cadbury, Walker, informes de Hicks La visión externa del Gobierno Corporativo (agencias calificadoras, reguladores) Estudio de caso: ¿Puede un banco ser "demasiado grande para gestionar"? Buen gobierno corporativo Estructuras corporativas El papel de los consejeros no ejecutivos Técnicas y estrategias Comités y prácticas de gestión Comunicación La función de la alta dirección Marco interno de gobierno corporativo Orientación de la OCDE y Basilea Caso de estudio: Riesgo de Gobierno Gestión del riesgo Creación de una cultura de la conciencia del riesgo Implementar una cultura de riesgo Comités de gestión de riesgos Gobernabilidad, riesgo y cumplimiento Caso de estudio: El futuro El nuevo régimen reglamentario Implicaciones para el sector bancario Implicaciones para los reguladores Prioridades en la agenda reguladora de la banca mundial Futuros puntos de inflamación

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