Temario del curso
Fundamentos de la Tecnología Blockchain
Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas.
Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales, árboles de Merkle.
Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo, Prueba de Participación y alternativas emergentes.
Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo.
Entorno de las Criptomonedas
Bitcoin y el modelo original de libro mayor.
Ethereum y la ejecución de contratos inteligentes basada en cuentas.
Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros abiertos transparentes.
Stablecoins, altchains y su papel en los flujos ilícitos.
Laboratorio Práctico - Leyendo el Blockchain
Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso de datos en vivo.
Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en tiempo real.
Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes.
Mapeo del historial de una cartera en una cadena transparente.
Carteras, Claves y Mecánica de Transacciones
Taxonomía de carteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodia propia versus custodia externa.
Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación.
Modelos de transacción UTXO versus basados en cuentas.
Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador.
Minería y Trading como Contexto de Investigación
Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar o originar fondos.
Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación extrabursátil (OTC).
Controles KYC y LCO en exchanges y dónde fallan.
Cómo los patrones de trading pueden ocultar flujos de corrupción subyacentes.
Contratos Inteligentes y Superficie DeFi
Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable en la cadena.
Primitivas DeFi: swaps, préstamos, pools de liquidez y rendimiento.
Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación.
Lectura de interacciones de contratos para señales de investigación.
Laboratorio Práctico - Forensia de Carteras y Transacciones
Inspección de carteras de hardware y software en un entorno controlado.
Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos decomisados.
Reconstrucción de gráficos de transacciones entre cadenas UTXO y basadas en cuentas.
Agrupación de Direcciones y Atribución
Agrupación por entrada común y otras heurísticas estándar de la industria.
Detección de salidas de cambio y huellas dactilares conductuales.
Conexión de entidades en la cadena con identidades fuera de la cadena mediante OSINT.
Combinación de rastreo web, datos sociales y fuentes filtradas para la atribución.
Dark Web, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales
Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web.
Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones.
Rastreo de las ganancias desde el depósito inicial hasta los puntos de cobro.
Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción.
Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contraforensia
Mezcladores, tumblers e implementaciones de CoinJoin.
Monedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas.
Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación.
Qué puede y qué no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica.
Laboratorio Práctico - Rastreando una Cartera Sospechosa
Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo.
Agrupación de una red de carteras y asignación de confianza a la atribución.
Documentación de los hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado.
Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas
Colocación, capas e integración adaptadas a activos digitales.
Capas a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores.
Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo interpretarlas.
Vectores de cobro: mercados punto a punto, mesas OTC e instrumentos prepagados.
Respuesta al Ransomware, Robo y Estafas
Patrones de pago del ransomware y pasos inmediatos de respuesta.
Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos.
Hacks en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala.
Trabajo con las víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación.
Investigación entre Cadenas
Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM.
Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos.
Conciliación de la evidencia en la cadena con registros de exchanges y fuera de la cadena.
Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación Anticorrupción
Simulación de un flujo de soborno a través de múltiples cadenas y un mezclador.
Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada en la cadena.
Producción de documentación de la cadena de custodia para la evidencia digital.
Cumplimiento de LCO y el Panorama Legal
Directrices del GAFI, la Regla de Viaje y diferencias jurisdiccionales.
Obligaciones de LCO y KYC a través de proveedores de servicios de activos virtuales.
Sanciones, personas políticamente expuestas y tipologías relevantes para la corrupción.
Integración de los hallazgos de criptomonedas en programas de cumplimiento existentes.
Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos
Citatorios judiciales, tratados de asistencia legal mutua (MLAT) y canales de intercambio de información.
Órdenes de congelación, preservación de activos y procedimientos de decomiso.
Coordinación del rastreo de criptomonedas con líneas de investigación financiera tradicional.
Evidencia Digital y Preparación para la Corte
Cadena de custodia para artefactos de criptomonedas y evidencia en la cadena.
Presentación de evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados.
Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos.
Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos.
Proyecto Final - Simulación de Investigación Anticorrupción de Extremo a Extremo
Trabajo desde la primera pista de inteligencia hasta la investigación completa.
Construcción de la red de carteras, atribución y cronología.
Interacción con exchanges y socios transfronterizos.
Producción de un informe listo para la corte y una presentación oral.
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Alfabetización técnica intermedia, incluyendo redes y uso básico de la línea de comandos de Linux.
- Comprensión funcional de conceptos de criptografía, como el hashing y el cifrado de clave pública.
- Antecedentes en investigación financiera, ciberseguridad, forense o cumplimiento normativo.
- El conocimiento de al menos un lenguaje de script es útil, pero no obligatorio.
- Comprensión general de las transacciones financieras y los principios de LCO (Lucha Contra el Lavado de Dinero).
Audiencia Objetivo
Investigadores y analistas forenses en agencias anticorrupción, unidades de delitos financieros y fuerzas del orden. Especialistas en ciberseguridad que apoyan funciones de fraude, LCO y evidencia digital. Profesionales de cumplimiento y riesgo que operan en entornos regulados donde la exposición a las criptomonedas está aumentando.
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