Temario del curso
Introducción
- Introducción a la credencial CFE
- Resumen de las cuatro áreas principales del examen CFE
- Estrategias y recursos de estudio
Comprensión del Fraude
- Definición y tipos de fraude
- El triángulo del fraude: Presión, Oportunidad, Racionalización
- Resumen del fraude ocupacional
Básicos de las Transacciones Financieras
- Conceptos básicos de contabilidad y auditoría
- Comprensión de los estados financieros
- Introducción a los ciclos de transacciones financieras
Resumen de Esquemas de Fraude
- Esquemas de apropiación indebida de activos
- Esquemas de corrupción
- Fraude en los estados financieros
Esquemas de Apropiación Indebida de Activos
- Robo de efectivo
- Robo de inventario y otros activos
- Esquemas de facturación y nómina
Fraude en los Estados Financieros
- Esquemas de reconocimiento de ingresos
- Divulgaciones inapropiadas
- Fraude en la valuación de activos
Elementos Legales del Fraude
- Comprensión del sistema legal
- Elementos del fraude y delitos relacionados
- Fraude civil y penal
Transacciones Financieras Fraudulentas
- Lavado de dinero
- Fraude de bancarrota
- Fraude de valores
Consideraciones Legales en el Examen de Fraude
- Recopilación y preservación de pruebas
- Testimonio de peritos
- Derechos legales del acusado
Entorno Regulatorio
- Ley Sarbanes-Oxley
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
- Regulaciones contra el lavado de dinero
Técnicas de Investigación de Fraudes
- Planificación y realización de exámenes de fraude
- Técnicas de entrevista
- Recopilación de pruebas
Herramientas y Técnicas de Investigación
- Forense digital
- Vigilancia
- Operaciones encubiertas
Análisis de Datos en Investigaciones de Fraude
- Uso de analítica de datos para detectar fraudes
- Análisis de estados financieros
- Identificación de señales de alerta
Informe y Testimonio
- Redacción de informes de investigación
- Preparación para el juicio
- Testimonio en el tribunal
Desarrollo de Programas de Prevención de Fraudes
- Creación de una evaluación de riesgos de fraude
- Implementación de controles internos
- Fomento de la conducta ética en las organizaciones
Repaso del Examen y Prueba Práctica
- Repaso de los conceptos clave de las cuatro secciones
- Preguntas de práctica y estrategias de examen
- Sesión final de preguntas y respuestas
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos de los principios de contabilidad y las transacciones financieras
Público Objetivo
- Aspirantes a ser examinadores de fraude
- Profesionales de la contabilidad, la auditoría, la aplicación de la ley y el cumplimiento normativo
- Auditores internos
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