Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesiten conocimientos prácticos sobre PBC/LFCT y su prevención, así como una conciencia de otros temas relevantes y actuales relacionados con la delincuencia financiera.

Formato del curso

El curso combina:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones mediante diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones de la PBC/LFCT en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlas.
• Definir cómo una empresa y su personal pueden protegerse frente a los riesgos derivados del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar en qué circunstancias una empresa podría convertirse en objetivo del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y describir cuáles son las “señales de alerta” que les permiten identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal sospechosa o real.
• Conocer algunos otros aspectos críticos relacionados con la delincuencia financiera.

Este programa de cinco días proporciona a los participantes una comprensión práctica de la gestión del tesorería corporativa, la planificación de liquidez y las operaciones a corto plazo. El curso se centra en aplicaciones empresariales reales, permitiendo a los participantes monitorear eficazmente las posiciones de efectivo, preparar previsiones de flujo de caja fiables, optimizar el capital circulante, gestionar las relaciones bancarias, fortalecer los controles de pago y tomar decisiones informadas sobre financiación e inversiones.

A través de ejercicios prácticos, estudios de casos y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del tesorería dentro de sus organizaciones.

Finanzas / Gestión

Este curso presencial o en línea dirigido por un instructor está diseñado para profesionales de nivel avanzado que deseen adquirir una comprensión profunda de los conceptos relacionados con la inspección del fraude y prepararse para el examen del Certificado de Examinador de Fraudes (CFE).

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Obtener conocimientos exhaustivos sobre los principios y el proceso de inspección del fraude.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos tipos de esquemas fraudulentos financieros.
• Comprender el entorno legal vinculado al fraude, incluyendo sus elementos jurídicos, leyes y normativas aplicables.
• Desarrollar habilidades prácticas en la investigación del fraude, tales como recopilación de pruebas, técnicas de interrogatorio y análisis de datos.
• Diseñar e implementar programas eficaces para la prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Obtener confianza y conocimiento suficiente para superar con éxito el examen del Certificado de Examinador de Fraudes (CFE).

Este curso práctico e interactivo, impartido por instructores en España (de forma online o presencial), está dirigido a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que deseen profundizar sus conocimientos sobre los marcos GRC y aplicarlos para operaciones empresariales seguras y conformes a la normativa.

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento en ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgo y diseñar estrategias eficaces para mitigarlos.
• Aplicar medidas de cumplimiento y gestionar los requisitos regulatorios.
• Elaborar y hacer cumplir políticas y procedimientos de seguridad.

Este curso presencial o online, impartido por un instructor, está dirigido a directivos que deseen identificar y reducir el riesgo de fraude al que se enfrentan los comercios digitales.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades presentes en la plataforma y procesos de comercio digital de su empresa.
• Evaluar el grado de preparación de su organización para implementar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas para prevenir el fraude.

Formato del curso

• Clases interactivas con debates.
• Numerosos ejercicios prácticos y actividades de aplicación.
• Trabajo práctico en un entorno simulado en tiempo real.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una adaptación personalizada de este curso, no dude en contactarnos para coordinarlo.

Este curso ofrece una introducción especializada a la recién promulgada Ley de Accesibilidad y dota a los desarrolladores de las habilidades prácticas necesarias para diseñar, crear y mantener aplicaciones totalmente accesibles. Tras analizar el contexto, la importancia y las implicaciones de esta normativa, el curso se centra en técnicas prácticas de programación, herramientas y métodos de evaluación para garantizar tanto el cumplimiento legal como la inclusión de usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio dotará a los participantes de conocimientos sólidos y detallados acerca de los principales mercados financieros, su finalidad, funciones, actividades fundamentales y normativa aplicable. Tiene como objetivo tanto refrescar conceptos previos como instruir e incluso desafiar a los asistentes para que todos obtengan el máximo provecho posible del aprendizaje. A lo largo de las sesiones se fomentará activamente la retroalimentación y el debate, con el fin de generar un entorno interactivo en lugar de meramente descriptivo o pasivo.

El objetivo primordial es garantizar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y comprender cabalmente las necesidades de estos; además, podrán situar en su contexto correcto tanto los servicios como los mercados en los que operan.

Este curso práctico impartido por instructores en España (en línea o presencial) está dirigido a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías FinOps, incluyendo la gestión financiera en entornos cloud, estrategias de optimización y la colaboración entre departamentos financieros, técnicos y comerciales.

Al finalizar este programa, los participantes podrán:

• Comprender el marco FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y buenas prácticas de gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y negocio para alinear el gasto cloud.
• Utilizar herramientas FinOps para asignación de costos, previsiones financieras y optimización.
• Prepararse adecuadamente para el examen de certificación de Analista FOCUS FinOps.

Este curso presencial o en línea, impartido por instructores experimentados España, está orientado a profesionales avanzados del ámbito de la gestión financiera en la nube que deseen certificar su competencia en operaciones financieras (FinOps) vinculadas al control de costes cloud.

Al finalizar el programa formativo, los asistentes podrán:

• Obtener conocimientos avanzados necesarios para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
• Afrontar con soltura prácticas complejas dentro del ecosistema FinOps, como la optimización de costos, la planificación presupuestaria y la elaboración de informes.
• Adquirir competencias aplicadas para integrar estrategias FinOps en proyectos reales.
• Ponerse en condiciones óptimas para superar con garantía el examen correspondiente a dicha certificación.

Las amenazas y los ataques a la seguridad de la información aumentan y mejoran constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la implementación adecuada y la gestión de controles de seguridad de la información y mejores prácticas. La seguridad de la información también es una expectativa y requisito clave para los clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SMSI) basado en ISO/IEC 27001. Su objetivo es proporcionar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SMSI y un marco para su gestión continua y mejora.

Después de asistir al curso de capacitación, puede realizar el examen. Si lo aprueba con éxito, puede solicitar la credencial «PECB Certificado ISO/IEC 27001 Implementador Jefe», que demuestra su capacidad y conocimientos prácticos para implementar un SMSI basado en los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿Quién puede asistir?

• Gestores de proyectos y consultores involucrados e interesados en la implementación de un SMSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SMSI
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros de un equipo de implementación de un SMSI

Información general

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de no aprobar el examen, puede volver a presentarlo dentro de los 12 meses siguientes sin costo adicional

Enfoque educativo

• Este curso de capacitación contiene ejercicios de tipo ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SMSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre ellos y participar en discusiones al completar los cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de capacitación le ayudará a:

• Obtener una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SMSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros estándares y marcos regulatorios
• Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender cómo interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, supervisión y mantenimiento efectivos de un SMSI

Este curso práctico, impartido por un instructor (de forma presencial o remota), está dirigido a contadores y contables que desean utilizar Xero en sus tareas contables.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Conectar cuentas bancarias a Xero para realizar la conciliación bancaria.
• Elaborar y verificar las declaraciones de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Xero.
• Crear informes para compartirlos con los miembros del equipo.

Este curso presencial o en línea, impartido por un instructor (España), está dirigido a profesionales no financieros sin experiencia previa que deseen contar con una base sólida de principios contables y financieros esenciales para tomar decisiones empresariales con eficacia.

Al concluir este curso, los asistentes podrán:

• Comprender conceptos financieros y contables básicos indispensables para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud económica de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio como herramienta de apoyo en decisiones operativas y estratégicas.

La gestión de software de código abierto consiste en supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, garantizando su uso seguro, conforme a las normativas y eficiente.

Esta capacitación presencial o online, impartida por instructores, está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que deseen implementar buenas prácticas para gestionar el software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Establecer políticas eficaces y marcos de gobernanza para el software de código abierto.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados a cuestiones legales y vulnerabilidades de seguridad.
• Impulsar la adopción del software de código abierto maximizando al mismo tiempo la innovación y el ahorro de costos.

Formato del curso

• Clases interactivas y debates.
• Estudios de caso y ejercicios basados en escenarios reales.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión de código abierto.

Opciones de personalización del curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas y conjuntos de herramientas específicos de cada organización. Por favor, contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso profesional sobre la industria de pagos, dirigido por instructores y llevado a cabo en vivo España (online o presencial), otorga una certificación individual a los profesionales del sector que deseen demostrar sus conocimientos especializados y su comprensión del Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS).

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Comprender el proceso de pago y los estándares PCI diseñados para protegerlo.
• Conocer las funciones y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria de pagos.
• Tener un conocimiento profundo de los 12 requisitos establecidos por el PCI DSS.
• Demostrar dominio del PCI DSS y su aplicación en organizaciones que participan en el proceso de transacciones.