Programa del Curso

Introducción al Anti-Corrupción Management y ISO 37001

  • Comprendiendo la soborno: riesgos e impacto global
  • Alcance, propósito y estructura de ISO 37001:2025
  • Relación con ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento

Leadership y Compromiso Organizacional

  • Política anti-soborno y cultura de integridad
  • Roles, responsabilidades y supervisión de la Leadership
  • Nombramiento de la función de cumplimiento anti-soborno

Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia

  • Identificación de riesgos de soborno a lo largo de procesos y transacciones
  • Debida diligencia para terceros y asociados comerciales
  • Documentation y estrategias de respuesta al riesgo

Controles y Procedimientos Anti-Soborno

  • Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y compras
  • Mecanismos de control financieros y no financieros
  • Canales de denuncia y mecanismos de protección

Implementación, Monitoreo y Respuesta

  • Estrategias de capacitación, comunicación y concienciación
  • Reporte, investigación e implementación de acciones correctivas de incidentes
  • Monitoreo del desempeño a través de auditorías y KPIs

Mejora Continua y Certificación

  • Management revisión e mejora estratégica
  • Alineación con obligaciones legales y voluntarias
  • Preparación para la certificación y auditorías de terceros

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprender los conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo
  • Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos éticos
  • Experiencia en roles relacionados con regulaciones, auditoría o asuntos legales

audiencia

  • Oficiales de cumplimiento y ética
  • Auditores internos y gerentes de riesgos
  • Asesores legales y profesionales de gobernanza corporativa
 14 Horas

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