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Programa del Curso
Introducción al Anti-Corrupción Management y ISO 37001
- Comprendiendo la soborno: riesgos e impacto global
- Alcance, propósito y estructura de ISO 37001:2025
- Relación con ISO 37301 y otros estándares de cumplimiento
Leadership y Compromiso Organizacional
- Política anti-soborno y cultura de integridad
- Roles, responsabilidades y supervisión de la Leadership
- Nombramiento de la función de cumplimiento anti-soborno
Evaluación de Riesgos y Debida Diligencia
- Identificación de riesgos de soborno a lo largo de procesos y transacciones
- Debida diligencia para terceros y asociados comerciales
- Documentation y estrategias de respuesta al riesgo
Controles y Procedimientos Anti-Soborno
- Controles sobre regalos, hospitalidad, donaciones y compras
- Mecanismos de control financieros y no financieros
- Canales de denuncia y mecanismos de protección
Implementación, Monitoreo y Respuesta
- Estrategias de capacitación, comunicación y concienciación
- Reporte, investigación e implementación de acciones correctivas de incidentes
- Monitoreo del desempeño a través de auditorías y KPIs
Mejora Continua y Certificación
- Management revisión e mejora estratégica
- Alineación con obligaciones legales y voluntarias
- Preparación para la certificación y auditorías de terceros
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprender los conceptos de gobernanza, riesgo o cumplimiento normativo
- Familiaridad con controles internos organizacionales o marcos éticos
- Experiencia en roles relacionados con regulaciones, auditoría o asuntos legales
audiencia
- Oficiales de cumplimiento y ética
- Auditores internos y gerentes de riesgos
- Asesores legales y profesionales de gobernanza corporativa
14 Horas