Los cursos presenciales o en línea de Delito Financiero, impartidos por un instructor en vivo, demuestran, mediante discusiones interactivas y prácticas prácticas, los fundamentos y los temas avanzados del delito financiero.
La capacitación en Delito Financiero está disponible como «formación en vivo en línea» o «formación en vivo en el lugar». La formación en vivo en línea (también conocida como «formación en vivo remota») se realiza a través de un escritorio remoto interactivo. La formación en vivo en el lugar puede realizarse localmente en las instalaciones del cliente en Bilbao o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en Bilbao.
Bilbao es un municipio situado en el norte de España, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. La villa de Bilbao es la capital y única localidad del municipio, con 345 141 habitantes.
En la actualidad es una pujante ciudad de servicios,que se encuentra en un proceso de revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico Museo Guggenheim Bilbao.
Además de su aeropuerto,Bilbao dispone de una gran y efectiva línea de ferrocarriles y autobuses que circulan por todo el municipio.
Este curso de 14 horas sobre Bilbao dota a la alta dirección de conocimientos prácticos sobre la prevención de AML y CTF, explorando las recomendaciones del GAFI, estrategias de cumplimiento y técnicas de detección de riesgos para ayudar a las organizaciones a identificar e informar eficazmente la actividad financiera sospechosa.
Esta formación dirigida por un instructor en Bilbao ayuda a los directores a identificar y minimizar el riesgo de fraude para los comercios de comercio electrónico. Cubre cómo se produce el fraude, el análisis de vulnerabilidades de la plataforma, la evaluación de la preparación para nuevas medidas antifraude y la comunicación de políticas adecuadas al equipo.
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Reseñas (1)
¡El formador no dejó ni un solo minuto sin aprovechar!
Estuvo en plena efervescencia durante cada lección y proporcionó mucho material sobre lo que trataba.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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