Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Gobernanza y Supervisión de Riesgos en materia de AML/CTF es un programa formativo estratégico cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia organizacional frente a los delitos financieros, mediante una gobernanza eficaz, una gestión adecuada de riesgos y el cumplimiento normativo.

Se trata de un curso presencial o online, impartido por instructores, dirigido a miembros del Consejo de Administración, ejecutivos de alto nivel, responsables de cumplimiento, oficiales encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y profesionales del área de riesgos con un nivel intermedio o avanzado. Todos ellos buscan emplear marcos estructurados en AML/CTF para mejorar su supervisión, minimizar las exposiciones regulatorias y proteger la reputación institucional.

NobleProg es un socio oficial de capacitación de ISACA para COBIT ®. COBIT ® constituye un marco de gobernanza y gestión empresarial de la información y la tecnología (TIC) que contribuye al logro de los objetivos organizacionales.

Esta capacitación presencial, impartida en Ottawa pero disponible en distintos formatos, está dirigida a gerentes y líderes que desean potenciar su habilidad para afrontar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar tensiones y desacuerdos de forma constructiva
• Fortalecer la confianza y el sentido de responsabilidad dentro del equipo
• Guiar a su equipo con claridad, incluso en situaciones de presión

Este curso presencial o online, impartido por un instructor, está dirigido a directivos que deseen identificar y reducir el riesgo de fraude al que se enfrentan los comercios digitales.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades presentes en la plataforma y procesos de comercio digital de su empresa.
• Evaluar el grado de preparación de su organización para implementar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas para prevenir el fraude.

Formato del curso

• Clases interactivas con debates.
• Numerosos ejercicios prácticos y actividades de aplicación.
• Trabajo práctico en un entorno simulado en tiempo real.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una adaptación personalizada de este curso, no dude en contactarnos para coordinarlo.

La gobernanza de la tecnología informática en las empresas resulta fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación presencial o online, dirigida por un instructor, está pensada para profesionales experimentados en gobernanza de TI que deseen ampliar sus conocimientos acerca de marcos de gobernanza, generación de valor y gestión de riesgos, a la vez que se preparan para obtener certificaciones avanzadas.

Al concluir el curso, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para ajustar la tecnología informática a los objetivos empresariales.
• Optimizar la generación de valor mediante inversiones estratégicas y la consecución eficaz de beneficios.
• Evaluar y mitigar riesgos corporativos, incluidos los nuevos desafíos que vayan surgiendo.
• Elaborar estrategias orientadas a la optimización de recursos tecnológicos y a tomar decisiones adecuadas respecto a su adquisición o contratación externa.

Formato del curso

• Clases interactivas con debates y conversaciones.
• Numerosos ejercicios prácticos para aplicar lo aprendido.
• Puesta en práctica directa mediante un entorno de laboratorio real.

Opciones de personalización del curso

• Si desea solicitar una adaptación específica para este curso, no dude en contactarnos.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, detallando cómo determinan las responsabilidades del comprador y el vendedor en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en situaciones reales. Además, mediante debates interactivos y ejemplos prácticos, los participantes aprenderán a elegir el Incoterm más conveniente, evitar errores frecuentes y lograr envíos sin problemas ni disputas.

Descripción general

A nivel mundial, los organismos reguladores vinculan cada vez más el grado de riesgo asumido por un banco con la cantidad de capital que debe mantener. Por ello, las entidades bancarias y del sector financiero aplican cada vez más prácticas de gestión basadas en el riesgo. No obstante, los bancos, sus productos, la normativa vigente y el mercado global se han vuelto sumamente complejos, planteando mayores desafíos para una gestión eficaz del riesgo. Una lección clave extraída de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están fuertemente interrelacionados; por eso, para gestionarlos adecuadamente, los bancos deben comprender dichas interacciones.

Entre sus características principales destacan:

• Explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• Análisis detallado de los principales riesgos que enfrentan los bancos
• Las mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque integral de gestión del riesgo en toda la organización
• Aplicación de técnicas de gobierno corporativo para fomentar una cultura institucional que impulse a todos los empleados a contribuir activamente a la gestión del riesgo, en coherencia con los objetivos estratégicos del banco
• Identificación de posibles desafíos futuros para los responsables de la gestión del riesgo.

A lo largo del curso se emplearán numerosos casos prácticos cuyo fin es explorar, analizar y reforzar los conceptos abordados durante los cinco días. Además, diversos episodios históricos relacionados con el mundo bancario servirán para ilustrar cómo ciertas instituciones fracasaron en la gestión de sus riesgos y qué medidas podrían haberse tomado para evitar pérdidas significativas.

Objetivos

Este curso tiene como fin capacitar al equipo directivo de los bancos a implementar una estrategia integral adecuada frente a la complejidad y la constante evolución de los riesgos y normativas en el entorno bancario internacional actual. En particular, pretende dotar a los altos ejecutivos del conocimiento necesario acerca de:

• Los principales riesgos del sector financiero y la legislación internacional relevante en materia de riesgo
• Cómo gestionar los activos y pasivos bancarios maximizando al mismo tiempo el rendimiento económico
• La interrelación entre distintos tipos de riesgos y cómo los bancos aplican una gestión integrada para hacerles frente
• El gobierno corporativo y las mejores prácticas para atender adecuadamente los intereses múltiples de los distintos grupos de interés
• Cómo fomentar una cultura organizacional centrada en la gestión del riesgo como herramienta eficaz para minimizar conductas innecesariamente arriesgadas.

A quién va dirigido este seminario

El programa está pensado para quienes recién se introducen en la gestión integral del riesgo, ejecutivos de alto nivel encargados de la estrategia en dicho ámbito o profesionales que desean ampliar sus conocimientos sobre la gestión empresarial del riesgo. Será especialmente útil para:

• Directivos al más alto nivel bancario
• Ejecutivos de categoría sénior
• Gestores y analistas senior en materia de riesgo
• Directores y responsables senior de la gestión estratégica del riesgo
• Auditores internos
• Personal dedicado a cumplimiento normativo y asuntos regulatorios
• Profesionales del área de tesorería
• Gestores y analistas especializados en activos y pasivos
• Representantes de entidades reguladoras y supervisoras
• Proveedores y consultores al servicio del sector bancario y la gestión del riesgo
• Gerentes dedicados al gobierno corporativo y a la gestión integral del riesgo.

Este curso, titulado Liderazgo para directores y miembros de consejo, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de dichos profesionales.

Se trata de una formación presencial o en línea, impartida por un instructor, dirigida a directores, ejecutivos y miembros de consejo que deseen desarrollar habilidades eficaces en liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas dentro del consejo.
• Responder a situaciones críticas y gestionar riesgos desde un nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clases interactivas con discusiones guiadas.
• Estudios de caso y ejercicios de role-playing.
• Actividades grupales y análisis basados en escenarios prácticos.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una adaptación personalizada de este curso, no dude en contactarnos para coordinarlo.

Este entrenamiento presencial y dirigido por instructor en España (tanto en línea como in situ) está orientado a miembros del consejo y directores de nivel intermedio o avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al concluir el curso, los participantes podrán:

• Comprender las principales responsabilidades y obligaciones legales de un director.
• Diseñar estructuras de gobernanza eficaces así como dinámicas de trabajo óptimas en el consejo.
• Mejorar su capacidad para la toma de decisiones estratégicas y la gestión de riesgos.
• Potenciar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel directivo.

Esta capacitación presencial dirigida por instructor en España (online o in situ) va dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están asumiendo roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados e instrumentos de comunicación para consolidar su autoridad, mejorar la delegación y optimizar el rendimiento del equipo en organizaciones en expansión.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar con claridad su autoridad como líderes así como la responsabilidad correspondiente en sus equipos.
• Delegar tareas y resultados de manera eficaz, manteniendo al mismo tiempo el control sobre el desempeño.
• Realizar conversaciones sobre desempeño de forma estructurada, directa y constructiva.
• Comunicar las expectativas con claridad para impulsar el compromiso del equipo y la alineación interdepartamental.