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Temario del curso
Prevención del blanqueo de capitales (AML) y contramedidas contra el financiamiento del terrorismo (CTF)
- Comprensión del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
- ¿Qué son AML y CTF y cómo funcionan?
- La criminalización del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo: y los tipos de delitos cubiertos por la legislación de prevención del delito financiero
- La expansión del blanqueo de capitales, desde las drogas hasta la corrupción y el terrorismo
La respuesta de la comunidad internacional a AML y CTF
- La respuesta de la comunidad internacional a AML y CTF tras los atentados del 11 de septiembre
- Especialmente la Fuerza de Tarea Acción Financiera (FATF):
- Sus categorías de membresía (esto puede incluir una sección sobre la membresía de países específicos)
- Sus 40 Recomendaciones para AML y 9 Recomendaciones adicionales sobre CTF
- Su influencia sobre la legislación nacional e internacional
Cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales
- Legislación internacional y legislación aplicable al país donde se imparte el curso
- Regulaciones y legislación del Reino Unido (para comparación): principalmente la Ley de Procedimientos Criminales de 2002 (POCA)
Estrategias de cumplimiento
- Controles, procedimientos y políticas internas
- Cooperación con las autoridades y los reguladores
- Reglas de conocer a su cliente (KYC) y de identificación y verificación (ID&V)
- Impacto en la estrategia, las relaciones con clientes y los recursos humanos
Reconocimiento e informe de transacciones sospechosas
- Obligaciones legales
- Identificación de transacciones sospechosas
- Informe interno y externo de transacciones sospechosas
Técnicas de detección del blanqueo de capitales
- Prevención, detección y debida diligencia
- Mecanismos de alerta temprana
El futuro
- ¿Dónde están los puntos críticos de hoy en día…?
- ¿Qué sigue para AML / CTF…?
Otros puntos críticos del delito financiero
- Fraude
- Seguridad de la información
- Manipulación del mercado y operaciones Insider
- Sanciones
Requerimientos
Ninguno.
14 Horas
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 2900 € + IVA*
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Reseñas (1)
¡El formador no dejó ni un solo minuto sin aprovechar! Estuvo en plena efervescencia durante cada lección y proporcionó mucho material sobre lo que trataba.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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