Los cursos presenciales o en línea de Delito Financiero, impartidos por un instructor en vivo, demuestran, mediante discusiones interactivas y prácticas prácticas, los fundamentos y los temas avanzados del delito financiero.
La capacitación en Delito Financiero está disponible como «formación en vivo en línea» o «formación en vivo en el lugar». La formación en vivo en línea (también conocida como «formación en vivo remota») se realiza a través de un escritorio remoto interactivo. La formación en vivo en el lugar puede realizarse localmente en las instalaciones del cliente en Madrid o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en Madrid.
Madrid es un municipio y ciudad de España es la ciudad más poblada del país, con 3 165 235 habitantes. En el plano económico, es la cuarta ciudad más rica de Europa, tras Londres, París y Moscú.Es un influyente centro cultural y cuenta con museos de referencia internacional, entre los que destacan el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y CaixaForum Madrid.
Siendo una de las ciudades mas grandes de todo España y una de las mas pobladas, se caracteriza por tener una amplia red de transportes que consta de lineas de ferrocarril, metro y autobuses, además de su aeropuerto.
Localizado en el area de negocios de Chanmartin a cinco minutos de Plaza Castilla y a menos de diez minutos del aeropuerto de Madid Barajas y Madrid zona centro.
Este curso de 14 horas sobre Madrid dota a la alta dirección de conocimientos prácticos sobre la prevención de AML y CTF, explorando las recomendaciones del GAFI, estrategias de cumplimiento y técnicas de detección de riesgos para ayudar a las organizaciones a identificar e informar eficazmente la actividad financiera sospechosa.
Esta formación dirigida por un instructor en Madrid ayuda a los directores a identificar y minimizar el riesgo de fraude para los comercios de comercio electrónico. Cubre cómo se produce el fraude, el análisis de vulnerabilidades de la plataforma, la evaluación de la preparación para nuevas medidas antifraude y la comunicación de políticas adecuadas al equipo.
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Reseñas (1)
¡El formador no dejó ni un solo minuto sin aprovechar!
Estuvo en plena efervescencia durante cada lección y proporcionó mucho material sobre lo que trataba.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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