Curso de Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Course Code

amlctf

Duration

14 hours (por lo general 2 días incluidas las pausas)

Requerimientos

Ninguno

Overview

Audiencia

Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros;

Formato del Curso

Una combinación de:

  • Las discusiones facilitadas
  • Las presentaciones de diapositivas
  • Los estudios de caso
  • ejemplos

Objetivos del Curso

Al final de este curso, los delegados podrán son:

  • Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF
  • Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos
  • Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
  • Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros

Programa del Curso

Contra el Lavado de Dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF)

  • Comprensión Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
    • Cuáles son LMA y CTF: y cómo funcionan?
    • La penalización del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y los tipos de delitos atrapados bajo la legislación de Prevención de Delitos Financieros
    • La expansión del lavado de dinero de las drogas que la corrupción es el terrorismo

La respuesta de la comunidad internacional para AML y CTF

  • La respuesta de la comunidad internacional para AML y CTF post-11/9
  • Especialmente el Grupo de Acción Financiera (GAFI)
    • Sus categorías de miembros (esto puede incluir una sección sobre países en particular y de miembros rsquo)
    • Sus 40 Recomendaciones para AML y otros Top 9 Recomendaciones sobre CTF
    • Su influencia sobre la legislación nacional e internacional

El cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero Legislación

  • La legislación y la legislación internacional aplicable al país donde se imparte el curso
  • La reglamentación británica y Legislación (para la comparación): principalmente la Ley del Producto del Delito 2002 (LPL)

Estrategias de cumplimiento

  • Los controles internos, políticas y procedimientos
  • Cooperación con las autoridades y los reguladores
  • Conozca a su Cliente (KYC) y las Reglas de identificación y verificación (ID & V)
  • Impacto en la estrategia, relaciones con el cliente y Recursos Humanos

El reconocimiento y reporte de transacciones sospechosas

  • Las obligaciones estatutarias
  • La identificación de transacciones sospechosas
  • Informes internos y externos de las operaciones sospechosas

Técnicas de detección de lavado de dinero

  • Prevención, detección y diligencia debida
  • Los mecanismos de alerta temprana

El futuro

  • Dónde están los hotspots de hoy ...?
  • Qué sigue para la AML / CFT ...?

Otros puntos de acceso delitos financieros

  • Fraude
  • Seguridad de la información
  • Abuso de mercado y operaciones con información privilegiada
  • Sanciones

Testimonios

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