Curso de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su prevención, así como una conciencia de los demás problemas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
• Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime

El Programa de actualización y cumplimiento de MLRO examina los problemas clave de la gestión de riesgos y los temas que son de vital importancia en el entorno altamente regulado de hoy. Además de estar dirigido a Oficiales de Cumplimiento, MLRO, MLCO y otros profesionales de la gestión de riesgos, también está dirigido a miembros de la alta gerencia y miembros de la junta que desean saber más sobre qué esperar de las funciones de control de riesgos dentro de sus organizaciones. El programa es impartido por expertos en la materia del Reino Unido.

El objetivo clave de aprendizaje del Programa es dotar a los asistentes con el conocimiento suficiente para evaluar objetivamente la adecuación de los controles y prácticas de gestión de riesgos existentes de su organización y realizar las mejoras apropiadas.

Audiencia

Todo el personal que necesita un conocimiento práctico de Corporate Governance para su organización

Formato del curso

Una combinación altamente interactiva de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Casos prácticos

Objetivo del curso:

Para garantizar que una persona tenga la comprensión básica de los procesos y capacidades de GRC, y las habilidades para integrar la gobernanza, la gestión del rendimiento, la gestión de riesgos, el control interno y las actividades de cumplimiento.

Visión general:

• Términos básicos y definiciones de GRC
• Principios de GRC
• Componentes básicos, prácticas y actividades.
• Relación de GRC con otras disciplinas.

Visión general

En todo el mundo, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con la cantidad de capital que debe mantener, y los bancos y los servicios financieros se gestionan cada vez más con prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global son cada vez más complejos, lo que plantea desafíos cada vez mayores en la gestión eficaz del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y para gestionarlos de manera eficiente los bancos tienen que entender estas interacciones.

Las características clave incluyen:

• La explicación de la actual normativa basada en el riesgo
• Revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• Mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial para integrar la gestión de riesgos en toda una organización
• Utilizar técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura de todo el grupo que garantice que todos asuman un papel activo en la gestión de riesgos en línea con los objetivos estratégicos del banco.
• qué retos podrían afrontar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. A lo largo del curso se utilizarán los acontecimientos históricos de los bancos para poner de manifiesto cómo han fracasado a la hora de gestionar sus riesgos y las medidas que podrían haberse tomado para evitar pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la gerencia bancaria a ofrecer una estrategia integrada adecuada para administrar los riesgos y regulaciones complejos y cambiantes en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como objetivo brindar a la alta gerencia una comprensión de:

• mayor riesgo dentro de la industria financiera y las principales regulaciones internacionales de riesgo
• Cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando la rentabilidad
• la interacción entre los tipos de riesgo y la forma en que los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión;
• Gobierno corporativo y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• Cómo desarrollar una cultura de gobernanza de riesgos como herramienta para minimizar la asunción de riesgos innecesarios

¿Quién debe asistir a este seminario?

Este curso está dirigido a aquellos que son nuevos en la gestión integrada de riesgos, la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o aquellos que desean ampliar su comprensión de la gestión de riesgos empresariales. Será de utilidad para:

• Gestión bancaria a nivel de junta directiva
• Altos directivos
• Gestores y analistas de riesgos sénior
• Directores sénior y gestores de riesgos responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Auditores internos
• Personal normativo y de cumplimiento
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de la supervisión
• Proveedores y consultores para bancos y la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.