Temario del curso

Sesión 1 (4h)

Módulo 1 – AIS para Uso Funcional en R/3 (2h)

  • Visión general de los procesos y tablas de R/3 relevantes para auditorías.
  • Captura de evidencia funcional a través de transacciones clásicas SAP GUI.

Módulo 2 – Gestión del Acceso Orientada a Procesos (2h)

  • Diseño de roles y control de acceso utilizando PFCG y SU01.
  • SU53 y SUIM para diagnóstico rápido.
  • Matriz RACI por proceso y "SoD" pragmático.

Sesión 2 (4h)

Módulo 3 – FI/CO con Enfoque en Control (2h)

  • OB52, tolerancias y autorizaciones contables.
  • Aprobación de asientos contables y evidencia a través del flujo de trabajo clásico.
  • Rastreabilidad de cambios en maestros contables y cuentas bancarias.

Módulo 4 – MM/SD con Enfoque en Control (2h)

  • MM: Estrategias de liberación de compras, cambios de precios y condiciones.
  • SD: Límites de crédito, precios y condiciones de descuento.
  • Evidencia a través de documentos de cambio, registros y informes.

Sesión 3 (4h)

Módulo 5 – Registros y Evidencia Operativa (3h)

  • SM20 (qué, quién, cuándo) en casos funcionales.
  • SCU3: cambios en datos maestros (proveedores, clientes, materiales, condiciones).
  • STAD/ST03N: análisis de ejecuciones de transacciones.
  • Exportación (ALV/CSV/PDF) y ensamblaje de anexos.

Módulo 6 – Calidad y Pruebas (1h)

  • Diseño de casos de prueba con criterios de aceptación y evidencia mínima.

Sesión 4 (4h)

Módulo 7 – Laboratorio de Procesos Aplicados (3h)

  • Mini-proyecto: Ciclo de compra y venta con escenarios excepcionales.
  • Recolección de evidencia y elaboración de un dossier.

Módulo 8 – Clausura y Transferencia a Operaciones (1h)

  • Lista de verificación operativa y programa de control periódico.
  • Buenas prácticas para auditorías y regulaciones.

Entregables:

  • Plantillas de casos de prueba + matrices RACI/SoD.
  • Conjunto base de informes (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Experiencia funcional en FI/MM/SD
  • Acceso a un cliente de prueba (mandante de pruebas)
  • Familiaridad con conceptos básicos de auditoría o control es beneficioso

Audiencia

  • Consultores funcionales (FI/MM/SD)
  • Especialistas en control y cumplimiento interno
  • Propietarios de procesos empresariales SAP
 16 Horas

Testimonios (4)

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