Marco integral de diligencia debida y cumplimiento para instituciones financieras

Público objetivo

Todos los altos directivos que necesiten conocimientos prácticos sobre PBC/LFCT y su prevención, así como una conciencia de otros temas relevantes y actuales relacionados con la delincuencia financiera.

Formato del curso

El curso combina:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones mediante diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender las principales dimensiones de la PBC/LFCT en relación con sus empresas, así como los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlas.
• Definir cómo una empresa y su personal pueden protegerse frente a los riesgos derivados del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Detallar en qué circunstancias una empresa podría convertirse en objetivo del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y describir cuáles son las “señales de alerta” que les permiten identificar, prevenir e informar cualquier actividad criminal sospechosa o real.
• Conocer algunos otros aspectos críticos relacionados con la delincuencia financiera.

Este programa de cinco días proporciona a los participantes una comprensión práctica de la gestión del tesorería corporativa, la planificación de liquidez y las operaciones a corto plazo. El curso se centra en aplicaciones empresariales reales, permitiendo a los participantes monitorear eficazmente las posiciones de efectivo, preparar previsiones de flujo de caja fiables, optimizar el capital circulante, gestionar las relaciones bancarias, fortalecer los controles de pago y tomar decisiones informadas sobre financiación e inversiones.

A través de ejercicios prácticos, estudios de casos y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del tesorería dentro de sus organizaciones.

Finanzas / Gestión

Este curso presencial o virtual, guiado por un instructor, está orientado a gerentes e ingenieros del sector manufacturero que buscan potenciar su capacidad para evaluar inversiones, construir análisis de viabilidad robustos y exponer argumentos persuasivos en proyectos de inversión.

Al concluirlo, los asistentes podrán calcular y emplear métricas clave para la evaluación de inversiones, elaborar análisis completos que incluyan proyecciones financieras y estudios de sensibilidad, utilizar plantillas específicas como las Tarjetas CAPEX para agilizar los trámites de aprobación, así como redactar informes claros dirigidos a la alta dirección.

El módulo de Centros de Costos aborda las rutinas y prácticas para gestionar los gastos generales, calcular los costos a partir de listas de materiales y determinar el costo de cada producto en entornos de manufactura y servicios.

Esta capacitación presencial o online, impartida por instructores, está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas relacionadas con los centros de costos dentro de entornos empresariales.

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Crear, configurar y mantener centros de costos en consonancia con la estructura organizativa.
• Elaborar y validar el cálculo de costos según listas de materiales utilizando métodos estándar, basados en actividades y de asignación de gastos generales.
• Integrar las horas máquina, las horas de operadores y las métricas laborales en los cálculos de costos.
• Aplicar los principios del cálculo de costos por absorción para lograr una valoración precisa de productos y estados financieros al final del periodo.

Formato del curso

• Instrucción guiada mediante demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de cálculo de costos y modelado mediante hojas de cálculo.
• Laboratorios orientados a la aplicación que simulan flujos reales de cálculo y conciliación de costos.

Opciones de personalización del curso

• Para contenidos adaptados, modelos de cálculo específicos por industria o alineación con plataformas ERP, no dude en contactarnos.

Este taller presencial y guiado por instructor en España (en línea o in situ) está dirigido a profesionales del ámbito financiero y legal que desean conocer los principios fundamentales así como las prácticas aplicables en el marco de la cobranza extrajudicial y judicial, facilitando así una gestión eficaz de los problemas inherentes al cobro.

Al finalizar esta capacitación, los asistentes serán capaces de:

• Entender cuáles son las ventajas e inconvenientes respectivos de ambos enfoques de recuperación de créditos.
• Aplicar los métodos básicos para efectuar cobranzas por vía extrajudicial y judicial.
• Evaluar en qué medida dichas estrategias son efectivas y productivas.
• Afrontar con éxito las cuestiones legales y éticas derivadas de ambos sistemas de cobro.
• Combinar ambas formas de actuar en un plan general que resulte coherente.

El CRS es el estándar establecido por la OCDE para el intercambio automático de información relativa a cuentas financieras entre jurisdicciones. Su finalidad es combatir la evasión fiscal transfronteriza, exigiendo a las instituciones financieras que identifiquen y notifiquen aquellas cuentas pertenecientes a residentes fiscales extranjeros

Esta capacitación presencial o en línea, dirigida por un instructor, está orientada a profesionales de nivel intermedio especializados en cumplimiento y operaciones que deseen implementar políticas sólidas relacionadas con el CRS, realizar debida diligencia para determinar la residencia fiscal y alinear sus procesos internos con requisitos similares a los establecidos por FATCA.

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar el marco de reporte del CRS, las definiciones clave y las obligaciones que corresponden a cada jurisdicción conforme al estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia del CRS (incluyendo búsqueda de indicios y gestión de autocertificaciones) para identificar con precisión las cuentas sujetas a reporte.
• Adaptar sus procesos internos de KYC/AML para cumplir tanto con los requisitos del CRS como con obligaciones similares previstas por FATCA.
• Diseñar controles, flujos de trabajo y mecanismos de reporte que garanticen la correcta presentación de información conforme al CRS.

Formato del curso

• Ponencias interactivas y debates.
• Ejercicios prácticos mediante plantillas, como análisis de autocertificaciones o evaluación de indicios relevantes.
• Ejemplos concretos para integrar el CRS en los sistemas de alta de clientes y generación de reportes.

Opciones de personalización del curso

• Si desea una versión adaptada a su jurisdicción, con normativa específica, integración sistemática o un análisis más profundo en comparación con FATCA, no dude en contactarnos para gestionarlo.

Este curso presencial o online, impartido por un instructor, está dirigido a directivos que deseen identificar y reducir el riesgo de fraude al que se enfrentan los comercios digitales.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades presentes en la plataforma y procesos de comercio digital de su empresa.
• Evaluar el grado de preparación de su organización para implementar nuevas medidas antifraude.
• Comunicar e integrar políticas adecuadas para prevenir el fraude.

Formato del curso

• Clases interactivas con debates.
• Numerosos ejercicios prácticos y actividades de aplicación.
• Trabajo práctico en un entorno simulado en tiempo real.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una adaptación personalizada de este curso, no dude en contactarnos para coordinarlo.

La formación en Excel para el análisis financiero aborda las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales del sector financiero deben dominar: desde funciones de búsqueda y fórmulas especializadas hasta gráficos dinámicos, formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores mobiliarios. El curso explora métodos prácticos para evaluar conceptos como el valor temporal del dinero, detectar tendencias del mercado, diseñar modelos predictivos financieros y utilizar íntegramente el conjunto de herramientas analíticas de Excel en cálculos complejos y elaboración de informes.

Este curso presencial dirigido por un instructor en España (tanto en línea como in situ) está dirigido a profesionales del sector financiero de entidades tanto estadounidenses como no estadounidenses, quienes deseen comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para así cumplir con las exigencias de la autoridad tributaria estadounidense (IRS).

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán comprender lo siguiente:

• El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y en la transparencia financiera.
• Los requisitos de debida diligencia e información exigidos por FATCA.
• Los aspectos legales más relevantes de FATCA y cómo asegurar su correcta aplicación.

Este curso introductorio dotará a los participantes de conocimientos sólidos y detallados acerca de los principales mercados financieros, su finalidad, funciones, actividades fundamentales y normativa aplicable. Tiene como objetivo tanto refrescar conceptos previos como instruir e incluso desafiar a los asistentes para que todos obtengan el máximo provecho posible del aprendizaje. A lo largo de las sesiones se fomentará activamente la retroalimentación y el debate, con el fin de generar un entorno interactivo en lugar de meramente descriptivo o pasivo.

El objetivo primordial es garantizar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y comprender cabalmente las necesidades de estos; además, podrán situar en su contexto correcto tanto los servicios como los mercados en los que operan.

Este curso práctico impartido por instructores en España (en línea o presencial) está dirigido a profesionales financieros de nivel intermedio que deseen adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías FinOps, incluyendo la gestión financiera en entornos cloud, estrategias de optimización y la colaboración entre departamentos financieros, técnicos y comerciales.

Al finalizar este programa, los participantes podrán:

• Comprender el marco FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante análisis de datos y buenas prácticas de gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y negocio para alinear el gasto cloud.
• Utilizar herramientas FinOps para asignación de costos, previsiones financieras y optimización.
• Prepararse adecuadamente para el examen de certificación de Analista FOCUS FinOps.

Este curso presencial o en línea, impartido por instructores experimentados España, está orientado a profesionales avanzados del ámbito de la gestión financiera en la nube que deseen certificar su competencia en operaciones financieras (FinOps) vinculadas al control de costes cloud.

Al finalizar el programa formativo, los asistentes podrán:

• Obtener conocimientos avanzados necesarios para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
• Afrontar con soltura prácticas complejas dentro del ecosistema FinOps, como la optimización de costos, la planificación presupuestaria y la elaboración de informes.
• Adquirir competencias aplicadas para integrar estrategias FinOps en proyectos reales.
• Ponerse en condiciones óptimas para superar con garantía el examen correspondiente a dicha certificación.

Este curso práctico, impartido por un instructor (de forma presencial o remota), está dirigido a contadores y contables que desean utilizar Xero en sus tareas contables.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de efectivo.
• Conectar cuentas bancarias a Xero para realizar la conciliación bancaria.
• Elaborar y verificar las declaraciones de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Xero.
• Crear informes para compartirlos con los miembros del equipo.

Este curso presencial o en línea, impartido por un instructor (España), está dirigido a profesionales no financieros sin experiencia previa que deseen contar con una base sólida de principios contables y financieros esenciales para tomar decisiones empresariales con eficacia.

Al concluir este curso, los asistentes podrán:

• Comprender conceptos financieros y contables básicos indispensables para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud económica de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio como herramienta de apoyo en decisiones operativas y estratégicas.