Temario del curso

Introducción

  • Delito financiero y cómo surgió FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Descripción General del Programa de Cumplimiento de FATCA

Disposiciones Clave de FATCA

Estudio de Caso: Respuesta a FATCA en Diferentes Países

Instituciones, Gobiernos y Entidades Clientes

Marcos Internacionales de FATCA

Requisitos de Informe de FATCA

Mantener el Cumplimiento

Sanciones por No Cumplir

Registro en FATCA

Formularios de FATCA

Escenarios Especiales

Resumen y Conclusión

Requerimientos

  • Una comprensión de los conceptos fiscales.

Audiencia

  • Profesionales en instituciones financieras a nivel mundial.
 7 Horas

Formación Corporativa a Medida

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  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
  • Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
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