Cumplimiento de FATCA para Profesionales Financieros

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
• Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) va dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen reforzar su capacidad para evaluar inversiones, construir casos de negocio robustos y presentar argumentos convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas básicas de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura; construir un caso completo de inversión en CAPEX, incluidas las proyecciones de flujo de caja y el análisis de sensibilidad; utilizar plantillas y «Capex Cards» para agilizar el proceso de aprobación; y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo que justifiquen las solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centro de Costo cubre rutinas y prácticas para gestionar los gastos generales, calcular el costeo de estructuras de producto (BOM) y determinar el costeo a nivel de productos en operaciones de fabricación y servicios.

Este entrenamiento dirigido por un instructor (en línea o presencial) está destinado a profesionales de nivel intermedio que desean configurar, operar y validar rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizativas.
• Construir y validar el costeo de BOM utilizando métodos estándar, basados en actividades y asignación de gastos generales.
• Integrar horas máquina, horas operador y métricas laborales en los cálculos de centros de costo.
• Aplicar principios de costeo por absorción para asegurar valoraciones precisas de productos y fin de periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Este curso proporciona una visión integral de los marcos de debida diligencia institucional para las instituciones financieras, combinando dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Integra los requisitos del Estándar Común de Información Tributaria (CRS) con módulos más amplios de debida diligencia en gestión, gobierno corporativo, tecnología y operaciones comerciales.

Este entrenamiento dirigido por instructores (en línea o presencial) está destinado a profesionales intermedios de cumplimiento, riesgo y operaciones que deseen implementar un programa integral de debida diligencia alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Entender y aplicar principios de debida diligencia en los dominios institucional, financiero, legal y operativo.
• Implementar la debida diligencia alineada con CRS y FATCA para la verificación y el informe de residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, ESG y integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de debida diligencia basados en el riesgo que incluyan funciones de gestión, marketing e IT.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios grupales.
• Práctica práctica utilizando documentación y flujos de trabajo simulados de debida diligencia.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar un entrenamiento personalizado para este curso, por favor contáctenos para organizarlo.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en España (en línea o en el sitio) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que deseen aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, lo que les permite administrar y resolver de manera efectiva los problemas de cobranza.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los principales métodos y técnicas de cobro extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Tratar las cuestiones legales y éticas involucradas en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

La CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar y reportar las cuentas de residentes fiscales extranjeros.

Esta formación impartida por un instructor, en vivo (en línea o presencial), está dirigida a profesionales intermedios de cumplimiento y operaciones que deseen implementar políticas sólidas centradas en la CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear sus procesos internos con los requisitos de reporte similares a FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Explicar el marco de reporte de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y la gestión de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas reportables.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC y AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de reporte para generar presentaciones de CRS conformes.

Formato del curso

• Clases magistrales interactivas y debates.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar la CRS en sistemas de incorporación de clientes y reportes.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (reglas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), póngase en contacto con nosotros para coordinarlo.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.

Formato del curso

• Charla y discusión interactiva.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.

La formación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que necesitan los profesionales financieros: desde funciones de búsqueda y fórmulas de lookup, gráficos dinámicos (Pivot Charts), hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos como el valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de previsión financiera y aprovechar la completa gama de herramientas analíticas de Excel para cálculos complejos y generación de informes financieros.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Se pretende que sea en parte un repaso, en parte educativo y en parte un reto para que todos los delegados obtengan el máximo beneficio de él. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate a lo largo de las sesiones, que pretenden ser interactivas, no sólo reactivas y objetivas.

La función principal es garantizar que, al finalizar, todos los delegados del curso estén mucho mejor equipados para tratar con los clientes y sus necesidades continuas y para poner en contexto los servicios y mercados en los que están operando y participando.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en España (en línea o presencial) está dirigida a administradores de la nube, arquitectos de la nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, administrar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán utilizar FinOps prácticas en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en España (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que deseen obtener un conocimiento integral de FinOps principios y metodologías, incluida la gestión financiera en la nube, las estrategias de optimización y la colaboración entre equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el marco, los principios y las fases FinOps.
• Gestione los costes de la nube de forma eficaz mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colabore entre las unidades de finanzas, ingeniería y negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilice FinOps herramientas para la asignación de costos, la previsión y la optimización.
• Prepárese para el examen FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en España (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la gestión financiera en la nube de nivel avanzado que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Obtenga los conocimientos avanzados necesarios para el examen FinOps Certified Professional.
• Comprenda las prácticas complejas FinOps, incluida la optimización de costos, la administración de presupuestos y la generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepárese para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo con instructores (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para su labor contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en España (en línea o en el sitio) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión fundamental de los principios financieros y contables que son esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos que son esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo.
• Aplique ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrolle y administre presupuestos y realice análisis de desviaciones para monitorear el rendimiento del negocio.
• Utilice el análisis del punto de equilibrio para respaldar las decisiones operativas y estratégicas.