Temario del curso

Introducción a SWIFT

  • Descripción general de SWIFT
  • Comprensión de la red SWIFT
  • Decodificación y uso de códigos SWIFT
  • Conceptos básicos de los mensajes SWIFT

El entorno de SWIFT

  • Configuración de un terminal SWIFT
  • Cifrado, autenticación y cumplimiento de SWIFT
  • El manual del usuario y la documentación

Ejecución de transferencias SWIFT

  • Preparación para una transferencia
  • Creación de mensajes SWIFT
  • Comprender los cargos, las tarifas y la conversión en las transferencias internacionales
  • Manejo de errores y rechazos

Cumplimiento y riesgo Management

  • Consideraciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)
  • La importancia de conocer a tu cliente (KYC) en las transferencias SWIFT
  • Herramientas de supervisión y presentación de informes y mejores prácticas

Operaciones avanzadas de SWIFT

  • Exploración de servicios SWIFT adicionales
  • Integración con sistemas bancarios internos
  • Tendencias futuras en SWIFT

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos de las operaciones bancarias

Audiencia

  • Profesionales de la banca
  • Finance Oficiales
 7 Horas

Formación Corporativa a Medida

Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.

  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
  • Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Inversión

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