Solicitar información

Temario del curso

Introducción a SWIFT

  • Descripción general de SWIFT
  • Comprensión de la red SWIFT
  • Descifrado y uso de los códigos SWIFT
  • Conceptos básicos sobre los mensajes SWIFT

El entorno SWIFT

  • Configuración de un terminal SWIFT
  • Cifrado, autenticación y cumplimiento normativo en SWIFT
  • Manual del usuario y documentación correspondiente

Ejecución de transferencias SWIFT

  • Preparación para una transferencia
  • Elaboración de mensajes SWIFT
  • Cómo comprender las comisiones, tipos de cambio y conversiones en transferencias internacionales
  • Manejo de errores y rechazos de transacciones

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos

  • Consideraciones relativas a la prevención del lavado de dinero (PLD) y el financiamiento del terrorismo (FT)
  • Importancia de conocer al cliente (KYC) en las transferencias SWIFT
  • Herramientas de seguimiento e informes, así como buenas prácticas en la materia

Operaciones avanzadas con SWIFT

  • Exploración de servicios adicionales de SWIFT
  • Integración con sistemas bancarios internos
  • Tendencias futuras en el desarrollo de SWIFT

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimientos básicos sobre operaciones bancarias

Público objetivo

  • Profesionales del sector bancario
  • Encargados de finanzas
 7 Horas

Formación Corporativa a Medida

Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.

  • Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
  • Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
  • Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Inversión

Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*

Contáctenos para obtener un presupuesto exacto y conocer nuestras promociones actuales

Reseñas (3)

Próximos cursos

Categorías Relacionadas