Temario del curso
Introducción a SWIFT
- Descripción general de SWIFT
- Comprensión de la red SWIFT
- Descifrado y uso de los códigos SWIFT
- Conceptos básicos sobre los mensajes SWIFT
El entorno SWIFT
- Configuración de un terminal SWIFT
- Cifrado, autenticación y cumplimiento normativo en SWIFT
- Manual del usuario y documentación correspondiente
Ejecución de transferencias SWIFT
- Preparación para una transferencia
- Elaboración de mensajes SWIFT
- Cómo comprender las comisiones, tipos de cambio y conversiones en transferencias internacionales
- Manejo de errores y rechazos de transacciones
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos
- Consideraciones relativas a la prevención del lavado de dinero (PLD) y el financiamiento del terrorismo (FT)
- Importancia de conocer al cliente (KYC) en las transferencias SWIFT
- Herramientas de seguimiento e informes, así como buenas prácticas en la materia
Operaciones avanzadas con SWIFT
- Exploración de servicios adicionales de SWIFT
- Integración con sistemas bancarios internos
- Tendencias futuras en el desarrollo de SWIFT
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimientos básicos sobre operaciones bancarias
Público objetivo
- Profesionales del sector bancario
- Encargados de finanzas
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 1450 € + IVA*
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Reseñas (3)
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surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Curso - Learning Xero
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Flexibilidad en la entrega del curso y el enfoque interactivo. El capacitador estuvo abierto a preguntas, aclaró las dudas de manera clara y también consideró las sugerencias de los participantes durante las sesiones. La formación estaba bien estructurada e informativa.
Soundarya Mohan - Mizuho Bank Europe N.V.
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Buena comunicación, abierto al debate, lo mantuvo interesante y atractivo
Ahmet Keyman - Keytrade AG
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