Temario del curso
Introducción a la IA en el Crimen Financiero
- Visión general del fraude y el ALD en la era de las finanzas digitales
- Enfoques tradicionales vs. enfoques basados en IA
- Estudios de caso de Mastercard, JPMorgan y bancos globales
Aprendizaje Automático para el Monitoreo de Transacciones
- Aprendizaje supervisado para la puntuación de riesgo y clasificación
- Aprendizaje no supervisado para la detección de anomalías
- Generación de alertas en tiempo real y procesamiento de flujos
Analítica de Grafos y Detección de Riesgo de Red
- Modelado de relaciones entre entidades y transacciones
- Detección de esquemas de fraude complejos utilizando IA de grafos
- Práctica con Neo4j o herramientas similares
Procesamiento de Lenguaje Natural para ALD
- Minería de texto en la debida diligencia del cliente (DDC)
- Escaneo de listas de vigilancia mediante reconocimiento de entidades nombradas (REN)
- Revisión de documentos basada en prompts e informes de actividades sospechosas (IAS)
Gobernanza de Modelos y Explicabilidad
- Construcción de modelos explicables y auditables
- Detección y mitigación del sesgo en algoritmos de detección de fraude
- Uso de técnicas de IA Explicable (XAI) en contextos de cumplimiento
Ética, Regulación y Riesgo del Modelo
- Cumplimiento de marcos de ALD y KYC (p. ej., GAFI, FinCEN, EBA)
- Ética de la IA en la vigilancia y el monitoreo de clientes
- Estándares de informes y auditabilidad regulatoria
Estrategias de Despliegue y Tendencias Futuras
- Integración de modelos de IA en sistemas transaccionales existentes
- Bucles de retroalimentación y mecanismos de actualización de modelos
- Futuro de la IA generativa en la investigación de fraudes y la automatización de IAS
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Comprensión del riesgo de fraude y los procedimientos de ALD.
- Experiencia en análisis de datos o informes de cumplimiento.
- Conocimientos básicos de Python o plataformas analíticas.
Público Objetivo
- Profesionales del riesgo de fraude.
- Equipos de cumplimiento de ALD.
- Gerentes de seguridad.
Formación Corporativa a Medida
Soluciones de formación diseñadas exclusivamente para empresas.
- Contenido personalizado: Adaptamos el temario y los ejercicios prácticos a los objetivos y necesidades reales del proyecto.
- Calendario flexible: Fechas y horarios adaptados a la agenda de su equipo.
- Modalidad: Online (en directo), In-company (en sus oficinas) o Híbrida.
Precio por grupo privado (formación online) desde 2900 € + IVA*
Contáctenos para obtener un presupuesto exacto y conocer nuestras promociones actuales
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
